Un juez de bancarrota de Massachusetts el martes señaló que se moverá rápidamente para nombrar a un fiduciario del Capítulo 11 para tomar el control de TelexFree LLC, que se enfrenta a acusaciones de operar un esquema de la pirámide $ 1,000,000,000-plus.
Juez Melvin Hoffman del Tribunal de Quiebras de EE.UU. en Worcester, Massachusetts, dijo que una vez más papeleo está en el archivo, él aprueba el nombramiento del síndico, un forastero independiente que sustituirá a la actual gestión de la compañía.
"Quiero conseguir un fideicomisario designado tan pronto como sea posible", dijo el juez Hoffman en la audiencia del martes, la primera desde el caso de quiebra de TelexFree fue trasladado a Massachusetts desde Nevada.
Las declaraciones del juez siguieron discusiones en las que un organismo de control federal de bancarrota, la Comisión de Bolsa y Valores y la oficina del fiscal de EE.UU. para el Distrito de Massachusetts acordaron que los hechos del caso justifica la cita.
Un abogado de TelexFree dijo en la audiencia que la empresa no se opondría a la designación del administrador.
"Estamos de acuerdo en que tiene sentido para poner en marcha un fiduciario del Capítulo 11," dijo Joseph Davis, abogado de TelexFree. "Entiendo por qué el control de la empresa no debe permanecer en manos de la gestión que precedió a la bancarrota."
TelexFree se acogió al Capítulo 11 de protección de bancarrota el 13 de abril con el objetivo de la reorganización de su negocio. Días más tarde, la Comisión de Bolsa y Valores presentó cargos civiles contra la compañía, sus dueños y varios de sus más altos promotores, acusándolos de operar un esquema de la pirámide masiva. La compañía disputó esas alegaciones.
A principios de este mes, la oficina del fiscal de EE.UU. en Massachusetts acusado TelexFree copropietarios James Merrill y Carlos Wanzeler de conspiración para cometer fraude electrónico relacionado con el esquema de la pirámide alegado. Si son declarados culpables, cada una podría enfrentar hasta 20 años de prisión.
Paul Kelly, un abogado que representa al Sr. Wanzeler, ha dicho que su cliente mantiene su inocencia. Un abogado del Sr. Merrill no pudo ser inmediatamente contactado para hacer comentarios.
Caso de quiebra de TelexFree fue trasladado de Nevada a principios de este mes después que el juez agosto Landis de la Corte de Quiebras de EE.UU. en Las Vegas dictaminó que la ubicación de las oficinas de TelexFree, activos y acreedores, así como la comodidad de acceso a los libros y registros de la empresa, todo justificado movimiento. La mayor parte de los activos y operaciones de la compañía se basan en Massachusetts, que es también donde está pendiente la demanda de la SEC.
La SEC había cuestionado si la decisión del TelexFree a declararse en bancarrota en Nevada era un sincero esfuerzo para reestructurar su negocio o un intento de evadir las investigaciones y procesamiento en Massachusetts.
TelexFree, con sede en Marlborough, Massachusetts, utiliza el marketing multinivel para ayudar en la distribución de voz sobre protocolo de Internet o VoIP, planes de teléfono de servicio. Según documentos judiciales, los planes de la compañía permiten llamadas internacionales ilimitadas a aproximadamente 70 países para una tasa fija mensual de 49,90 dólares.
Sólo en marzo, 80.000 personas utilizaron 14.000.000 minutos a través del servicio de VoIP de la compañía, dijo Davis en la audiencia. "Hay una cantidad significativa de la actividad de las telecomunicaciones en este negocio", dijo.
De acuerdo con una denuncia presentada por la SEC, la compañía tuvo ingresos por ventas de VoIP de unos 1,3 millones de dólares 08 2012 hasta marzo de 2014, en comparación con más de $ 1.1 millones de dólares necesarios para cubrir sus pagos prometidos a los promotores.
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