Las autoridades brasileñas buscaron oficina de la sede de Vitoria TelexFree Inc. 's jueves, así como las casas de los ejecutivos Carlos Wanzeler y Carlos Costa, dos personas informadas sobre el asunto confirmado.
Las búsquedas se informó por primera vez por el periódico A Gazeta , y confirmado por el abogado estadounidense de Wanzeler, Paul Kelly, quien dijo que a través de e-mail de Brasil, "La oficina TelexFree y las casas de la familia [de Carlos Wanzeler], así como el hogar de Carlos Costa, se buscó el día de hoy ".
Las búsquedas se producen un día después de que un gran jurado EE.UU. acusado Wanzeler y su co-propietario norteamericano, James Merrill, con nueve cargos de fraude y conspiración en el presunto esquema de la pirámide mundial de mil millones de dólares dirigido por TelexFree.
La compañía, con sede Malborough en los Estados Unidos, vendió el servicio de telefonía por Internet barata para las personas con familiares en el extranjero. Pero, con mucho, la mayor parte del dinero que trajeron vino de contratación de los participantes para abrir cuentas de inversión, de acuerdo con la acusación y los cargos civiles presentados anteriormente contra los propietarios.
Wanzeler huyó de su casa en Northborough, Mass., en abril, después de TelexFree se declaró en quiebra y los reguladores calificaron la oficina local. Él ha estado tomando refugio en su ciudad natal de Vitoria, Brasil, donde TelexFree comenzó, pero ha estado cerrada desde 2013.
Las búsquedas de las autoridades brasileñas siguen una investigación penal de seis meses allí y pueden elevar la apuesta para Wanzeler, que hasta ahora se ha dicho que se enfrentaría a sólo dos años de prisión en Brasil si es declarado culpable de fraude. Aquí en los Estados Unidos, él y Merrill ambos enfrentan hasta 20 años cada uno.
Kelly, el abogado, dijo que está en Brasil "para cumplir con mi cliente para discutir sus diversos asuntos legales pendientes en los EE.UU.."
La esposa y el hijo de Wanzeler todavía viven en los EE.UU.. Su mujer es considerado un testigo material y tuvo que renunciar a su pasaporte después de tratar de abandonar el país en mayo y que se celebra brevemente en la cárcel.
Merrill fue detenido en mayo y se mantuvo durante varias semanas en una cárcel de Rhode Island. Él es actualmente el hogar con la pulsera de localización por GPS, después de publicar la libertad bajo fianza 900.000 dólares.
Brasil no extradita a sus ciudadanos a Estados Unidos. Pero el periódico A Gazeta informó que habrá una cooperación entre las autoridades estadounidenses y brasileños en este caso.
Christina Sterling, un portavoz de la oficina del Fiscal de EE.UU. en Massachusetts, que está llevando a cabo la investigación criminal de EE.UU., dijo, "ha habido un poco de ayuda mutua".
Fuente: The Boston Globe
.jpg)
0 comentarios:
Publicar un comentario