Diputados modifican Ley de Zonas Financieras Internacionales

Evitaría operaciones de lavado y de otros dineros ilícitos

SANTO DOMINGO. La Cámara de Diputados convirtió en Ley el proyecto que modifica la Ley No. 480-08, que crea las Zonas Financieras Internacionales, que evitará que se produzcan operaciones que tengan vinculación con el lavado de activos u otros dineros ilícitos.

El Pleno acogió un informe favorable de la Comisión de Hacienda, que preside Marino Collante, que señala que el objetivo de la iniciativa es aclarar el rol de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) creada por la Ley No.72-02, sobre Lavado de activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves. El proyecto modifica los artículos 1, 3, 6, 7, 12, 13, 18 y 23, del 27 al 32, 39, 57, 58, 59 y 65 de la Ley No.480-08. Deberá ser promulgada u observada por el Poder Ejecutivo.

Establece que los usuarios y operadores de Zonas Financieras Internacionales deben reportar a la UAF, "en un plazo de 24 horas, toda transacción sospechosa, dudosa y compleja, incluyendo pero no limitado a aquellas ligadas a las actividades de lavado de activos, actividades financieras criminales y de financiamiento de terrorismo".

Consigna que el Consejo Nacional de Zonas Financieras Internacionales tendrá bajo su dependencia un Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. El mismo evitará que los servicios financieros y actividades conexas ofrecidos en las Zonas Financieras Internacionales sean utilizados para el lavado de activos, financiar actos terroristas u otros crímenes financieros.

Collante recordó que aunque la ley no había sido implementada porque el Departamento Anti-Drogas de Estados Unidos (DEA) y organismos internacionales no le otorgaron la Certificación ISO, los cambios hechos a la ley fueron consensuados con esas entidades.

"Eso fue un candado que se le puso a esa ley para que no sea vulnerable a cualquier operación de índole dudosa, de dineros que vengan de blanqueamiento, de operaciones ilícitas, etc.", manifestó.

Rememoró que en Juan Dolio existe una infraestructura que fue construida para su operación