Dominicano en Nueva York admite participó en fraude de US$2.5MM contra el IRS

Además de los 15 años en prisión, podría ser multado con $250.000 dólares.

NUEVA YORK. Un dominicano enjuiciado en la Corte Federal de New Jersey, admitió que participó en un fraude de $2.5 millones de dólares contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y enfrenta hasta 15 años en la cárcel, cuando se sentenciado el próximo 10 de septiembre.

Los fiscales, dijeron que Reyes Flores Pérez, llenó falsas declaraciones para reclamación de dinero de reembolso por impuestos, utilizando identidades de docenas de puertorriqueños y personas de otros países.

Fue presentado ante el juez federal Kevin McNulty.

El expediente sostiene que Flores Pérez, cometió la estafa entre octubre del 2009 y julio del 2013, recibiendo y cambiando los cheques que le enviaba el IRS a direcciones fantasmas que listó como parte del robo.

También, hizo licencias falsas de conducir del estado de New Jersey, tarjetas de Seguro Social y fabricó otros documentos, como identificaciones estatales, para abrir cuentas bancarias y hacer los depósitos.

El cargo más grave que pesa en su contra, es el de transferir conscientemente, documentos federales falsos.

Además de los 15 años en prisión, podría ser multado con $250.000 dólares.