El Ministerio Público dice que los socios de Félix Bautista depositaban en bancos varios montos un mismo día

Félix Bautista, consultando con sus abogados.

SANTO DOMINGO. Hoy a partir de las 10:00 de la mañana continuará la audiencia del juicio que se le sigue en la Suprema Corte de Justicia al senador Félix Bautista y sus socios, por las acusaciones de corrupción y lavado de activos, en el que ayer el Ministerio Público presentó certificaciones bancarias como presuntas pruebas de las acciones de lavado que el grupo habría llevado a cabo.

Citó depósitos y retiros realizados por sumas millonarias en peso y dólar en distintas entidades bancarias, realizados por los acusados. Destaca el caso de la señora Gricel Araceli Soler Pimentel, que figura como socia accionaria de varias de las 46 empresas que supuestamente el grupo constituyó para sustraer dinero del Estado, durante el tiempo que Bautista estuvo al frente de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

Soler Pimentel figura con más de 50 certificados de depósitos en pesos y 14 en dólares adquiridos en el Banco de Reservas durante el periodo 2004-2012, según las certificaciones presentadas.

El MP indica que sólo el 23 de diciembre el 2008 Soler Pimentel aperturó tres certificados de depósitos de RD$500,000.00 cada uno; el 5 de mayo del 2009 abrió otros tres certificados con valores superiores a un millón de pesos cada uno y el 2 de agosto del 2010, abrió otros cuatro certificados por más de US$10,000.00, acciones que según Pelagio Alcántara, representante del Ministerio Público en el caso, son clásicas de lavado de dinero.

También destaca el caso de José Elías Hernández García y la compañía Diseños de Obras Civiles y Electrónicas LTD (DOCE), que figura con tres certificado de depósito de US$500,000.00 cada uno registrados el 31 de enero del 2011, cancelados entre el 18 de febrero, 4 de marzo y 17 de marzo de ese mismo año.

Hernández García figura como firmante en varias de las cuentas bancarias de DOCE y del Consorcio Hemisferio Imperial C por A. Esta última empresa manejó depósitos, según el pliego de pruebas del MP, de unos US$74,000,000.00 y RD$3,444,220,790.91 en dos de las cuentas bancarias que operaron de enero del 2007 a junio del 2010 (la primera) y de marzo del 2007 a mayo de 2010, la segunda.

Evasión de impuestos

El Ministerio Público también presentó ante el juez de instrucción especial, Alejandro Moscoso Segarra, que conoce el caso, certificaciones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) que presuntamente comprueban que los acusados (Bautista, Soraida Antonia Abreu Martínez, Soler Pimentel, Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Bienvenido Apolinar Bretón Medina, José Elías Hernández, Carlos Manuel Ozoria y sus relacionados), burlaron al fisco, y pagaron montos relativamente bajos, en relación a la gran cantidad de activos o fortuna que registran.