BOLETÍN : ( quinta actualización 22:06 EDT EE.UU. ) Una declaración de defensa por supuesta TelexFree copropietario James Merrill puede ser señal de una brecha seria entre Merrill y Carlos Wanzeler , ahora descrito por los Estados Unidos como un fugitivo internacional .
Al mismo tiempo, los nuevos documentos presentados por la defensa Merrill dicen argumentos presentados en la corte de bancarrota que sugieren TelexFree podría restablecer sus negocios en una nueva forma deben ser considerados en una audiencia para liberar a Merrill en libertad bajo fianza .
Merrill , de 53 años , de Ashland , Massachusetts, ha estado detenido desde su arresto 09 de mayo por cargos de conspiración wire- fraude.
" En efecto , a diferencia de su co - acusado en este caso , el Sr. Merrill no trató de huir o evitar esta acusación , a pesar de un aviso claro y el conocimiento de la investigación criminal en curso del gobierno", dijo el abogado de Merrill en documentos de la corte hoy.
Presentaciones del gobierno han dicho Wanzeler , 45 años, de Northborough, Mass., se metió en el Canadá al amparo de la oscuridad el 15 de abril , y voló a Brasil dos días después. Al igual que Merrill, Wanzeler fue acusado penalmente por conspiración contra el fraude del alambre , el 9 de mayo.
Wanzeler supuestamente huyó a Canadá en el mismo día la sede de TelexFree en Marlborough , Massachusetts, fueron asaltadas . Dos días más tarde - el 17 de abril - que supuestamente se subió a un avión en Toronto con destino a Brasil .
Desde la presentación de defensa ( retornos cursiva / negrita / carro añadido ) :
El 9 de mayo de 2014, más de tres semanas después de la ejecución de las órdenes de registro , el gobierno presentó una denuncia penal y arrestó al Sr. Merrill . Él todavía estaba allí, en Massachusetts, conducía su automóvil en la ruta 9 en el momento de su detención. En ningún momento durante los que intervienen tres semanas tenía Jim Merrill nunca intente o considerar que huyen de la jurisdicción. En su lugar, él estaba en el proceso de preparación para defender legalmente a sí mismo , confía plenamente en el proceso legal.
El hecho de que el otro acusado optó por salir de los Estados Unidos el 15 de abril de 2014, o que el señor Merrill supuestamente habló con el Sr. Wanzeler en esa fecha , los hechos se basó ampliamente por el gobierno en la audiencia para la fianza inicial. . . no apoyan de forma remota prisión en este caso. Por el contrario , dada la inferencia de que el gobierno aparentemente pretende extraer de los registros telefónicos (es decir , que el señor Merrill habló con el Sr. Wanzeler el 15 de abril de 2014, por lo que conocía que se iba del país) , la conclusión lógica a sacar de inferencia sugerida por el gobierno es que el señor Merrill deliberadamente optó por permanecer en los Estados Unidos.
En cualquier caso , ya sea que hablaban de esa fecha o no , y lo que se discutió , el hecho de la cuestión es que el señor Merrill tuvo la misma oportunidad que el Sr. Wanzeler a abandonar el país , pero él no lo hizo , con pleno conocimiento que fue objeto de una investigación criminal, y plenamente consciente de que el gobierno cree (con razón o sin ella ) que la empresa era un esquema de la pirámide masiva. . .
A través de su abogado Robert M. Goldstein , Merrill también argumenta que ciertas afirmaciones hechas en el Tribunal de Quiebras de EE.UU. por el CEO TelexFree interino Stuart MacMillan y especialista en cambio William Runge deben ser considerados en una solicitud de libertad bajo fianza por Merrill .
" De hecho , " Goldstein sostuvo , " Stuart MacMillan , una persona con más de 25 años de experiencia en gestión que fue contratado para servir como presidente ejecutivo interino de TelexFree en febrero de 2014. . . ha averred bajo juramento su creencia ' que a través de un modelo renovado [ TelexFree ] será capaz de sacar provecho de su producto una ubicación única para proporcionar servicios valiosos y confiables a sus clientes al tiempo que garantiza que sus operaciones son rentables. ' "
Y , anotó Goldstein , Runge ha sostenido que los participantes TelexFree utilizaron aproximadamente 11 millones de minutos de servicio de VoIP en febrero de 2014.
MacMillan fue contratado por Merrill y Wanzeler el 13 de abril, y también causó la renuncia de Merrill y el despido de Wanzeler el 17 de abril , de acuerdo con registros de la corte de bancarrota.
Con respecto a la fianza, Goldstein sostuvo , amigos y familiares de Merrill estarían de acuerdo para publicar bienes raíces como garantía de su comparecencia en el juicio y el propio Merrill estaría de acuerdo en arresto domiciliario y vigilancia electrónica .
Moción de la defensa de hoy también señala que Merrill puede introducir un " recurso de los abogados " la defensa, específicamente el consejo del abogado de MLM Gerald Nehra .
Algunos miembros TelexFree han pintado Nehra como un mafioso que ayudó a los esquemas de fraude como TelexFree y Zeek Recompensa prosperar. Zeek , la SEC dijo que en 2012, era un esquema piramidal Ponzi y que se había reunido a cientos de millones de dólares.
Nehra también fue un testigo experto para AdSurfDaily en 2008, afirmando que la CIA no fue un esquema Ponzi. En 2012 , el presidente ASD Andy Bowdoin se declaró culpable de fraude electrónico y admitió ASD era un esquema Ponzi , que nunca había operado legalmente desde su creación en 2006 .
Último movimiento de Merrill ser liberado bajo fianza por coincidencia se produjo el mismo día en el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el 9 º Circuito estuvo de acuerdo tanto con un tribunal de primera instancia y de la FTC de que el "programa" Burnlounge MLM era un esquema de la pirámide - a pesar del hecho de que un determinado porcentaje de las ventas al por menor podría haber ocurrido .
En una demanda contra TelexFree por la SEC, la agencia sostuvo que los miembros pudieran hacer dinero a través TelexFree sin vender nada en absoluto debido a un plan de inversión pasivo adjunto en el que se les dijo que los miembros se les paga para publicar anuncios en línea sobre TelexFree . El programa de inversión se conoce como " AdCentral " y era una farsa para ocultar el esquema de la pirámide , la SEC alega .
Entre otras cosas , la SEC alega que las tarjetas de crédito y bancarias transacciones " indican que , desde agosto 2012 hasta 03 2014 , TelexFree recibió poco más de $ 1.3 millones de la venta al por menor de aproximadamente 26.300 contratos mensuales de VoIP . Durante el mismo período, TelexFree recibió más de $ 340 millones a partir de cientos de miles de inversores que han comprado AdCentral o AdCentral Familia contratos. A través de la venta de los contratos de un año , TelexFree prometió efectivamente a pagar yegua de $ 1.1 mil millones a los inversores que han publicado los anuncios necesarios " .
Goldstein sostuvo hoy que las ventas al por menor de productos VoIP de TelexFree pueden ser mucho más alto que el gobierno cree .
" Lo más crítico , " Goldstein sostuvo , " existe una duda importante sobre la exactitud de la afirmación - es decir principal del gobierno , que las ventas de su producto TelexFree VoIP ascendieron a aproximadamente el 1% de los ingresos totales , y por lo tanto la empresa constituye un esquema piramidal ilegal. De hecho , los ingresos de la compañía por la venta de su producto VoIP puede haber ascendido a más de doscientos millones de dólares ($ 200,000,000.00 ), una proporción de las ventas y los ingresos fiscales de acuerdo con la práctica aceptada en la industria y desde luego mucho más allá de la cifra del 1% al gobierno ha hecho hincapié en que la Corte " .
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