Juez dice el co-propietario TelexFree puede salir libre bajo fianza

Copropietario TelexFree James Merrill debe poner una fianza de 900.000 dólares garantizado por su casa, la casa de su hermana, Julie Merrill Wisell en Sutton, y otra propiedad en East Falmouth.

Un juez federal ordenó que TelexFree Inc. copropietario James Merrill ser puesto en libertad mientras espera juicio en el caso de fraude de $ 1 billón.

Bajo las condiciones de su liberación, Merrill, que fue detenido en mayo, fue puesto en custodia de su esposa Kristen Merrill y debe vivir en la casa de su familia en Ashland. Él tiene la obligación de llevar un dispositivo GPS, permanecer en su casa todos los días 8 p.m.-08 a.m., y él no puede salir del estado. Aos Merrill deben poner un bono de 900.000 dólares garantizado por su casa, la casa de su hermana, Julie Merrill Wisell en Sutton, y otra propiedad en East Falmouth. Él también debe renunciar a su pasaporte.

Los fiscales federales han argumentado que Merrill había un riesgo de fuga, ya que se enfrenta a 20 años de prisión si es declarado culpable en el presunto fraude en TelexFree sede en Marlborough. Su socio de negocios, Carlos Wanzeler, huyó del país en abril de su Brasil natal, y vive en Vitoria, donde se crió. Ambos hombres recibieron millones de dólares en compensación por parte de la empresa en los 18 meses antes de que se declaró en quiebra y las autoridades estatales y federales presentó cargos civiles y penales contra la empresa y sus directores.

Conexo

TelexFree copropietario en Brasil Los abogados de Merrill y Wanzeler dicen que los hombres no hicieron nada mal y estaban corriendo una compañía legítima que vendió el servicio de telefonía de larga distancia de bajo costo de Boston a Brasil y más allá. Más de 1 millón de personas podrían haber invertido en la empresa, según los fiscales, y han perdido cientos de millones de dólares. Tan sólo en Massachusetts, presuntas víctimas creen que han perdido $ 90 millones, de acuerdo a los reguladores de valores.

El juez federal Timothy S. Hillman en Worcester dictaminó el martes que "este es un caso cerrado", pero citó "fuertes vínculos familiares y comunitarios" de Merrill en su decisión, señalando que él y su esposa han estado casados ​​durante 23 años, han vivido en Ashland desde 1997, y son padres de tres hijos. Hillman también citó el récord de Merrill de entrenamiento "equipos de deportes de la juventud en la comunidad."

Hillman dijo que dada "la incapacidad del gobierno para justificar más plenamente su afirmación de que Merrill tiene los fondos y los contactos internacionales que le permitirían huir con éxito el país, este Tribunal considera que Merrill debe ser liberado", sujeta a condiciones.

Liberación de Merrill viene como abogados de Wanzeler en los EE.UU. y Brasil han dicho que hay pocas posibilidades de que regresará a los Estados Unidos para ser juzgado. Según la Constitución de Brasil, que no puede ser extraditado. Su wilfe y su hijo adolescente viven en Northborough. Wanzeler y su hija mayor, de 20 años, condujo a través de la frontera con Canadá, el 15 de abril y volaron a Brasil a través de Toronto.

Hillman dijo que mientras el gobierno apunta a la red internacional de los partidarios de Merrill, "no ha ofrecido pruebas de que hay individuos, con la posible excepción de Wanzeler, que en realidad es ayudarnos Merrill huir