El Presidente Telexfree James Merrill detenido en la ruta 9 en Worcester.EE.UU

James Merrill, co-propietario de TelexFree Inc., la empresa acusada de estafar a Marlborough inversores en un fraude de pirámide, ha sido arrestado, la oficina del Fiscal de EE.UU. Carmen Ortiz confirmó hoy.

Merrill fue detenido esta tarde en la ruta 9 en Worcester. Los cargos en su contra serán archivados en la Corte de Distrito de EE.UU. en Worcester.

En la corte el miércoles, los abogados de la Securities and Exchange Commission de EE.UU. dijeron que creían TelexFree copropietario Carlos Wanzeler había abandonado el país para Brasil en medio de una investigación del gran jurado penal de la empresa.

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4/19: TelexFree aumentó desde unos principios humildes 5/8: propietario TelexFree parece haber dejado EE.UU. Un abogado de Wanzeler dijo en ese momento que él no sabía el paradero de su cliente, pero que "no sería una sorpresa terrible nadie" si el director TelexFree había viajado a Brasil recientemente. Dijo Wanzeler tenía la doble nacionalidad en el Brasil y los Estados Unidos.

James Merrill
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Los reguladores demandaron TelexFree y congeló los activos de la compañía el mes pasado, alegando que la empresa y sus directores estaban operando un esquema piramidal ilegal que pueda haber recaudado más de $ 1 billón de personas en todo el mundo.

La compañía supuestamente reclutó a miles de personas a comprar su servicio de telefonía de larga distancia y de Internet para abrir cuentas que pagarían los devuelve para ayudar a enviar anuncio en línea para TelexFree. El esquema aparente puede haber costado a los inversionistas de Massachusetts $ 90 millones.

Merrill y Wanzeler conocieron en la década de 1990, cuando Wanzeler y su familia de inmigrantes brasileños se pusieron a trabajar para Ashland empresa de limpieza de Merrill, según documentos judiciales. Con el tiempo los dos se hicieron socios de trabajo, y se expandió a las telecomunicaciones.

Merrill, de 52 años, vive en Ashland y todavía tiene su negocio de limpieza, aunque es mucho más pequeño, le dijo a los reguladores estatales.

Durante una entrevista, los reguladores de la parrilla Merrill sobre diversos aspectos de la página web de TelexFree, incluyendo fotos de él de pie frente a su edificio de Marlborough y una en Río de Janeiro. En particular, le preguntaron acerca de la reclamación en el sitio que él era un graduado de la economía de la Universidad Estatal de Westfield en Massachusetts.

Merrill dijo a los investigadores que no era cierto, que él no había terminado la escuela. Él había tratado de conseguir sus colegas para corregir el sitio, dijo, "fue en vano."
Muchas de las presuntas víctimas de TelexFree son inmigrantes de Brasil o la República Dominicana, elaborado en brea de marketing de TelexFree por otros miembros de su comunidad que se jactaban de las enormes sumas de dinero que estaban haciendo por el simple trabajo de promoción de un servicio de telefonía por Internet que hizo llamar al extranjero más barato.

TelexFree se acogió al Capítulo 11 de protección de bancarrota en Nevada el mes pasado. Sin embargo, un juez federal en Las Vegas envió el caso a Massachusetts esta semana, a petición de los reguladores federales.

Los abogados que representan a la empresa han argumentado ante el tribunal que los propietarios de la empresa tienen un negocio de venta de servicios de telefonía a través de Internet legítima para las llamadas de larga distancia y una aplicación de telefonía móvil para acompañar. Dijeron TelexFree pidió la protección por bancarrota federal en Nevada el mes pasado para que pueda reorganizar el negocio y generar más ingresos para sus participantes.

Sin embargo, la SEC dijo en la corte esta semana que no hay negocio sentido hablar de al TelexFree. "Creemos que no hay nada para reorganizar aquí'', dijo Frank Huntington, un abogado de la SEC.

Huntington dice que, por el contable de TelexFree, la compañía cuenta con cerca de $ 100 millones en activos que podrían aplicarse a los beneficiarios, la mayoría de los cuales son participantes y promotores de la empresa.

Esa cifra incluye $ 38 millones en cheques de caja actuando el director financiero de la empresa presuntamente cometidas con él el mes pasado cuando intentaba salir de las oficinas de TelexFree mientras que los agentes federales estaban allí aprovechando las computadoras y registros.